|
Õppekava aineRahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
| Õppeaine |
| Ainekood |
SJIC7232 |
| Õppeaine nimetus |
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine |
| Ainepunkte |
2 EAP |
| Hindamisviis |
Arvestus |
|
| Õppekava aine |
| Õppekava |
2013 Vabaained |
| Õppeaasta |
1 |
| Semester |
Sügissemester |
| Aine tüüp |
Valikuline |
|
| Õppejõud |
| Indrek Tibar |
|
| Üldkirjeldus |
|---|
Rahapesu ajalugu ning mõiste
Terrorismi ning selle rahastamise mõistest
Rahvusvaheline rahapesu ning terrorismi rahastamise õiguslik ruum (konventsioonid ja nende areng, EL rahapesu tõkestamise III direktiiv, selle õiguslik mõju)
Rahvusvahelised organisatsioonid (FATF ja sarnased organisatsioonid), nende tegevus (sh ka rahvusvahelised hindamismissioonid), Wolfsberg Group, Baseli komitee soovitused.
Ameerika Ühendriikide rahapesu ja terrorismi tõkestamise alased initsiatiivid
Rahapesu andmebüroode (FIU) süsteem, Egmont grupp
Rahvusvaheline sanktsioonirežiim (ÜRO, EL)
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise printsiibid vastavalt EL III direktiivile:
- Riskipõhine lähenemine (Risk Based Approach)
- Tunne oma klienti (Know Your Customer)
- Hoolsusmeetmed (Customer Due Diligence)
- Teatamiskohustus (Suspicious Transaction Reporting)
- Andmete säilitamine (Record Keeping)
- Ärisuhe (Business Relationship), selle jälgimine
- Riikliku taustaga isik (Politically Exposed Person)
- Korrespondentsuhted
Vastutus Eesti õiguse kohaselt
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise arenguvõimalused ning -suunad |
|
| Eesmärk |
|---|
| Anda üliõpilasele ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelisest ning sisemaisest õiguslikust alusest ja selle praktilisest väljundist rahapesu ning terrorismi tõkestamise süsteemi näol. |
|
| Kirjandus |
|---|
KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD:
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, RT I 2008, 3, 21; RT I 2010, 22, 108
- Rahvusvahelise sanktsiooni seadus, RT I 2010, 26, 129
- Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne (3. Trükk, 2009) - §-d 237-2373; 394-396.
- M. Kairjak. Krediidiasutuste tegevusega seotud süüteod. Juridica, 2008, nr 5 lk 299-308.
- L. Feldmanis; T. Ploom. Rahapesu kriminaliseerimine: kelle suhtes ja millise põhjendusega? Juridica, 2007, nr 3, lk 180-188.
- I. Tibar. Rahapesu kujunemisloost ja olemusest. Juridica, 2007, nr 8, lk 573-583.
- R. Rask. Terrorismi koht rahvusvahelises õiguses ja tema karistusõiguslik määratlus. Juridica, 2006, nr 6, lk 367-379.
- I. Ulst. Rahapesu ja terrorismi finantseerimine: regulatiivsed aspektid ja finantssüsteemi kaitsmine. Juridica, 2003, nr 7 lk 501-508.
- ...
SOOVITUSLIKUD ALLIKAD:
Konventsioonid, III direktiiv
- G. Stessens. Money Laundering – A New Law Enforcement Model. Cambridge University Press, 2000.
- W. Gilmore. Dirty Money: the evolution of money laundering countermeasures. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1999.
- R. Raa, K. Siibak. Pangasaladus. Juridica, 2002, nr 3, lk 171-176.
- E. Elkind, J. Sootak. Juriidilise isiku vastutus: uued arengusuunad Eesti kohtupraktikas. Juridica, 2005, nr 10, lk 671-681.
- K. Valk. Konflikt Afganistanis, Iraagis ja Liibanonis – kas tagasi õiglase sõja doktriini juurde? Juridica, 2006, nr 8, lk 573-581. |
|
| Käimasolevad voorud |
|---|
| Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine MSI180 |
| |
