Õppeaine 'Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine'

Aasta:   2011/2012    2012/2013    2013/2014    2014/2015    2015/2016    

 Rahapesu ajalugu ning mõiste
 Terrorismi ning selle rahastamise mõistest
 Rahvusvaheline rahapesu ning terrorismi rahastamise õiguslik ruum (konventsioonid ja nende areng, EL rahapesu tõkestamise III direktiiv, selle õiguslik mõju)
 Rahvusvahelised organisatsioonid (FATF ja sarnased organisatsioonid), nende tegevus (sh ka rahvusvahelised hindamismissioonid), Wolfsberg Group, Baseli komitee soovitused.
 Ameerika Ühendriikide rahapesu ja terrorismi tõkestamise alased initsiatiivid
 Rahapesu andmebüroode (FIU) süsteem, Egmont grupp
 Rahvusvaheline sanktsioonirežiim (ÜRO, EL)
 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise printsiibid vastavalt EL III direktiivile:
- Riskipõhine lähenemine (Risk Based Approach)
- Tunne oma klienti (Know Your Customer)
- Hoolsusmeetmed (Customer Due Diligence)
- Teatamiskohustus (Suspicious Transaction Reporting)
- Andmete säilitamine (Record Keeping)
- Ärisuhe (Business Relationship), selle jälgimine
- Riikliku taustaga isik (Politically Exposed Person)
- Korrespondentsuhted
 Vastutus Eesti õiguse kohaselt
 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise arenguvõimalused ning -suunad

Anda üliõpilasele ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelisest ning sisemaisest õiguslikust alusest ja selle praktilisest väljundist rahapesu ning terrorismi tõkestamise süsteemi näol.

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD:
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, RT I 2008, 3, 21; RT I 2010, 22, 108
- Rahvusvahelise sanktsiooni seadus, RT I 2010, 26, 129
- Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne (3. Trükk, 2009) - §-d 237-2373; 394-396.
- M. Kairjak. Krediidiasutuste tegevusega seotud süüteod. Juridica, 2008, nr 5 lk 299-308.
- L. Feldmanis; T. Ploom. Rahapesu kriminaliseerimine: kelle suhtes ja millise põhjendusega? Juridica, 2007, nr 3, lk 180-188.
- I. Tibar. Rahapesu kujunemisloost ja olemusest. Juridica, 2007, nr 8, lk 573-583.
- R. Rask. Terrorismi koht rahvusvahelises õiguses ja tema karistusõiguslik määratlus. Juridica, 2006, nr 6, lk 367-379.
- I. Ulst. Rahapesu ja terrorismi finantseerimine: regulatiivsed aspektid ja finantssüsteemi kaitsmine. Juridica, 2003, nr 7 lk 501-508.
- ...

SOOVITUSLIKUD ALLIKAD:
Konventsioonid, III direktiiv
- G. Stessens. Money Laundering – A New Law Enforcement Model. Cambridge University Press, 2000.
- W. Gilmore. Dirty Money: the evolution of money laundering countermeasures. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1999.
- R. Raa, K. Siibak. Pangasaladus. Juridica, 2002, nr 3, lk 171-176.
- E. Elkind, J. Sootak. Juriidilise isiku vastutus: uued arengusuunad Eesti kohtupraktikas. Juridica, 2005, nr 10, lk 671-681.
- K. Valk. Konflikt Afganistanis, Iraagis ja Liibanonis – kas tagasi õiglase sõja doktriini juurde? Juridica, 2006, nr 8, lk 573-581.

2018: MSI*  

2017: MSI*  

2016: MSI*  

2015: MSI*  Vabaained*  

2014: MSI*  Vabaained*  

2013: Vabaained*  

2012: Vabaained*  

2011: Vabaained*  

* Valikaine